加密货币世界无疑带来了一场金融革命，有望实现去中心化、金融普惠，并为早期投资者带来潜在的巨大利润。

然而，随著加密货币的兴起，加密货币投资骗局也出现惊人的成长。其中最受欢迎的是庞氏骗局和虚假首次代币发行（ICO）。

庞氏骗局是一种欺诈性投资计划，承诺高回报，但对投资者风险很小或没有风险。

这些计划以查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）的名字命名，他在20 世纪初因其欺诈性投资操作而臭名昭著，这些计划利用新投资者的资金向早期投资者支付回报，创造了企业盈利的假象。

以下是加密货币世界中典型的庞氏骗局的运作方式：

当诈骗者设定一个加密货币投资机会时，骗局就开始了，通常有一个朗朗上口的名字和引人注目的宣传。

他们可能声称已经开发出革命性的交易演算法、採矿作业或其他一些可以产生令人难以置信的回报的秘密公式。保证每日或每月的高回报的承诺是为了吸引毫无戒心的投资者。

最初，诈骗者可能会向第一批投资者支付小额款项。这些支出通常被用作推荐来吸引更多受害者。这创造了一个合法、获利企业的假象，并鼓励新投资者投入资金。

为了维持该计划，诈欺者不断招募新投资者。这些新投资者的资金被用来向早期投资者支付回报，从而形成了一个使骗局永久存在的循环。只要该计划不断发展，它就能显得可持续。

最终，当诈骗者无法再招募足够的新投资者来向早期参与者支付回报时，庞氏骗局就会崩溃。当这种情况发生时，诈骗者通常会带著剩馀的资金消失，给大多数投资者带来重大损失。

庞氏骗局最重要的危险信号之一是承诺持续高额且有保证的回报。在合法投资的世界裡，没有任何保证，任何提供一致、无风险回报的投资都应该受到严重怀疑。

庞氏骗局往往缺乏营运、团队成员或商业模式的透明度。合法的投资机会提供有关其策略、团队和目标的全面资讯。

实施庞氏骗局的骗子经常迫使投资人招募其他人。他们可能会提供推荐奖金或奖励，以鼓励您引入更多受害者。合法投资不依赖招募来获取利润。

对经常改变其叙述或商业模式的加密货币投资机会持谨慎态度。一致性是合法金融世界的关键。

庞氏骗局通常未向相关当局注册，并在监管框架之外运作。始终验证投资机会的合法性并检查其是否符合当地金融法规。

随著首次代币发行 (ICO) 在加密货币领域越来越受欢迎，诈骗者看到了利用这些众筹活动的炒作和热情的机会。

因此，虚假 ICO 已成为加密货币投资诈骗的新领域，导致投资者损失数百万美元。

虚假 ICO 涉及创建虚假的加密货币项目，并附有白皮书、华丽的网站以及革命性技术的诱人承诺。

这些骗局可能是精心设计且令人信服的，这使得投资者很难将它们与合法的 ICO 区分开来。

以下是假冒 ICO 的典型运作方式：

诈骗者为其虚假项目创建了新的加密货币代币。该代币通常有一个朗朗上口的名称，并可能声称可以解决特定问题或提供独特的功能。

也製作了一份概述该专案目标和技术的白皮书，但它通常充满了抄袭或无意义的内容。

为了吸引投资者，诈骗者透过社群媒体、论坛以及名人或行业专家的虚假认可进行炒作。他们还可能透过声称 ICO 即将结束来营造紧迫感，促使潜在投资者迅速採取行动。

通常鼓励投资者发送他们现有的加密货币